«المركزي» يوقّع اتفاقات مع 17 دولة لمواجهة غســل الأموال

وقّع المصرف المركزي، أمس، مذكرات تفاهم بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة و17 دائرة ومركزاً ووحدة استعلامات مالية حول العالم.

وتقع تلك الدوائر والمراكز المالية في كل من أرمينيا، وبلجيكيا، وبرمودا، والبرازيل، وجزر كوك، وكرواتيا، وإستونيا، وجزيرة مان، ولبنان، ومقدونيا، ومالاوي، وموناكو، ونيجيريا، والبرتغال، والفلبين، وصربيا، وجنوب إفريقيا.

وقام مساعد المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف، عبدالرحيم محمد العوضي ـ الذي ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع العام الـ17 لمجموعة «إيغمونت» لوحدات الاستعلامات المالية وفرق العمل التابعة لها، التي أقيمت في الدوحة أواخر مايو الماضي ـ بعقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي 92 دولة الأعضاء في مجموعة «إيغمونت»، التي سبق للوحدة تبادل المراسلات معها بشأن توقيع مذكرات التفاهم بين وحدات الاستعلامات المالية لتلك الدول ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، وذلك دعماً لتعاون الدولة مع المجتمع الدولي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأمور ذات الصلة.

كما تم خلال الأسبوع الماضي في مقر المصرف المركزي توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات الاستعلامات المالية في كندا وهولندا. وأوضح البيان أن ممثلي بنغلاديش و قبرص وجورجيا واليونان وإندونيسيا والجبل الأسود سيقومون بزيارة الإمارات في نهاية الربع الثاني من العام الجاري لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع الوحدة.

وأبدى ممثلو الدول الأخرى رغبتهم في توقيع مذكرات تفاهم مشابهة مع الإمارات في المستقبل القريب.

وتؤكد مذكرات التفاهم الموقعة التزام الإمارات بمشاركة المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لتنسيق الجهود الآيلة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة.