«المركزي»: مجموعة «مينافاتف» تعتمد تقرير المتابعة السابع للدولة

اعتمد الاجتماع الـ20 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، تقرير المتابعة السابع لدولة الإمارات وخروجها من عملية المتابعة العادية إلى عملية التحديث كل سنتين، نظراً لاستيفائها متطلبات ومعايير مجموعة «فاتف» بشأن الإطار القانوني والرقابي والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبق في الدولة.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في بيان له أمس، أن مجموعة «مينافاتف»، راجعت التقرير الذي قدمه وفد الدولة خلال اجتماعها العام الـ20 الذي استضافته، المنامة يوم 19 من نوفمبر الماضي، وفقاً لمتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» وإجراءات التقييم المتبادل، وذلك استكمالاً لتقارير المتابعة الست والتحديث التي سبق تقديمها.

وتضم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، 18 دولة عربية، هم الأعضاء، و15 مراقباً من بينهم أميركا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجهات أخرى.