دليل استرشادي لشركات الصيرفة لمكافحة غسيل الأموال بالدولة

أطلقت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» المرحلة الأولى من الدليل الخاص بالمعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال، مع أفضل الممارسات لشركات الصرافة والتحويل المالي. وتوقعت المجموعة أن يتم الانتهاء منه وتقديمه إلى المصرف المركزي في غضون الشهرين المقبلين.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة، في تصريحات صحافية، أمس، إن «مكافحة غسيل الأموال هي عملية مستمرة، نظراً لأن النظم العالمية والمحلية تتغير باستمرار، وبالتالي فإن وجود إطار موحد للنظم الداخلية الفاعلة والقابلة للتدقيق أصبح ضرورة ملحة»، مضيفاً أن «المجموعة أطلقت المرحلة الأولى من الدليل الاسترشادي، الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون شهرين».

وأشار إلى أن المجموعة ستقدم الدليل عقب الانتهاء منه إلى المصرف المركزي، لافتا إلى أن موافقة «المركزي» على الدليل الاسترشادي سيصب في تطوير أدوات شركات الصرافة في مواجهة عمليات غسيل الأموال.

وأضاف آل رحمة، أن «شركات الصرافة المشاركة في هذا الدليل تتجاوز 70 شركة تمثل 90% من سوق الصيرفة المحلية».