تفاهم بين «المركزي» والتحريات المالية الكويتية

وقعت وحدتا مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، في مصرف الإمارات المركزي، والتحريات المالية الكويتية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات المعلومات المالية، المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف دعم وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة به، وتمويل الإرهاب.

ووقع الاتفاقية، في المقر الرئيس للمصرف بأبوظبي، عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة، المدير التنفيذي للوحدة، عبدالرحيم محمد العوضي، فيما وقعها عن وحدة التحريات المالية الكويتية، رئيس الوحدة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلال علي الصايغ.

وناقش الجانبان ــ خلال اللقاء ــ عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أنه بهذه المذكرة، يرتفع عدد مذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة إلى 52 مذكرة، منها 43 مع شركائها الاستراتيجيين الدوليين والإقليميين، وتسع مع شركائها الاستراتيجيين المحليين. يأتي ذلك تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بالتعاون المستمر مع المجتمع الدولي وشركائها الاستراتيجيين الدوليين والإقليميين والمحليين، لتنسيق جهود آلية مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والجرائم ذات العلاقة.