"الاقتصاد" تطور خطتها الاستراتيجية ومبادراتها لدعم ملف مواجهة غسل الأموال
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي
أكد الخبير المصرفي، سامي العوضي، أن «هناك أربع نصائح أساسية يحمي بها المتعامل نفسه من التعرض لشبهة غسل الأموال،
السياسة النقدية هي مجموعة من أدوات البنوك المركزية للدول، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحكم في العرض
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على الشقيقان اتول وراجيش جوبتا، اللذان يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات
عثرت الشرطة الاتحادية الألمانية على مليون يورو نقدية مخبأة في كرتونة في بلدة باد بنتهايم غربي ألمانيا ما أدى بالشرطة
قبضت الشرطة السعودية على الأشخاص الذين قاموا بالإستيلاء على مبلغ مالي كبير من سيارة نقل أموال خلال هجوم مسلح عليها في
اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف» الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتورة مريم بطي السويدي،
يحاول قراصنة الإنترنت نسخ رسائل البريد الإلكتروني من الشركات الشرعية لخداع المستخدم بهدف إدخال المعلومات الشخصية وكلمات
قام المصرف المركزي بتخفيض ترخيص ٧ شركات صرافة وحصر نشاطها في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية ومنعها من
استولت ميليشيات الحوثي على الأموال التي عثر عليها بحوزة الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح. وذكرت وكالة أنباء «سبأ»