الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة «مكافحة الفساد وغسل الأموال» التابعة لـ«الإنتوساي»
استضاف «جهاز الإمارات للمحاسبة» أعمال الاجتماع الـ17 لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة
استضاف «جهاز الإمارات للمحاسبة» أعمال الاجتماع الـ17 لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة (14) من المرسوم
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الـ21 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية
فرض المصرف المركزي إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم
وقّع المصرف المركزي، أمس، مذكرات تفاهم بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة و17 دائرة ومركزاً ووحدة
أفاد المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، التابعة للمصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، بأن
نفذّت وزارة تنمية المجتمع ورش عمل (عن بُعد)، استهدفت الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات غير الهادفة
أكّد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة،
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً