«المالية»: إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة
نظمت وزارة المالية في مقرها بدبي، أمس، مؤتمراً صحافياً حول قرار مجلس الوزراء بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
نظمت وزارة المالية في مقرها بدبي، أمس، مؤتمراً صحافياً حول قرار مجلس الوزراء بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في اتهام موظف أمن (كيني) يعمل على مركبة نقل أموال، بالاستيلاء على صندوق نقود
تمكنت شرطة الشارقة من القبض على شخصين (نيجيريان) بتهمة ادعائهما القدرة على مضاعفة الأموال. وقال مدير إدارة التحريات
انطلقت فعاليات ورشة العمل المشتركة حول «حقوق الملكية الفكرية وغسل الأموال»، التي ينظّمها معهد دبي القضائي ومكتب التطوير
ضبطت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، تشكيلاً عصابياً يضم أشخاصاً (عرب وأفارقة)، يدعون
تمكنت شرطة الشارقة من القبض على شخصين (نيجيريان)، بتهمة ادعائهما القدرة على مضاعفة الأموال. وقال مدير إدارة التحريات
أبطلت المحكمة الجنائية الاتحادية بسويسرا قراراً، بتمكين تونس من استعادة أموال مصادرة من صهر الرئيس المخلوع زين العابدين
تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، في الإمارات، اليوم في أبوظبي،
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (53) لسنة 2022 بشأن
وقّعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهمٍ مع مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل