بن هندي يتعهّد بردّ أموال متعاملي «فيدرال»
تعهّد صاحب شركة «فيدرال» للصرافة، المواطن محيي الدين عبدالقادر بن هندي، بتسديد مستحقات المتعاملين كافة التي تعرّضت
تعهّد صاحب شركة «فيدرال» للصرافة، المواطن محيي الدين عبدالقادر بن هندي، بتسديد مستحقات المتعاملين كافة التي تعرّضت
أعلنت وزارة العدل أنه دعمًا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الجريمة الاقتصادية وجرائم غسل الأموال، عمدت
أعلنت وزارة العدل أنها عمدت إلى العمل على تطوير مؤهل جديد، من خلال معهد التدريب القضائي، لمواجهة الجريمة الاقتصادية
قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية)
اختفى شاب ياباني يبلغ من العمر 24 عاما بعد الاستيلاء على ما يعادل 358 ألف دولار من أموال إغاثة «كوفيد» المخصصة لجميع
أمرت النيابة العامة بإحالة تنظيم عصابي مكون من تسعة اشخاص الى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات
طلب المصرف المركزي من البنوك، أن تكون على دراية بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بمؤثري التواصل الاجتماعي والفنانين
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عددا من القرارات بشأن اللائحة
اوصت الشرطة الإسرائيلية امس، بتوجيه تهمة الفساد وتبييض الأموال الى وزير الخارجية اليميني المتطرف افيغدور ليبرلمان. وقال
بدأت الميليشيات في حجة عملية واسعة لجباية الأموال بالقوة من سكان مديرية «كسمة» وإجبارهم بالقوة على دفع مبالغ مالية تحت