"المكتب التنفيذي" يعتمد أنظمة تقنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية،
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية،
وجَّهت النيابة العامة في دبي تهمة غسل أموال الى «أ.ك»، رجل أعمال، وأفرجت عن متهمة ثانية، موظفة في أحد البنوك المحلية؛ «
أعلنت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، عن إدانتها لتسعة متهمين وتسع شركات في قضية غسل أموال بقيمة 306 ملايين درهم. وقالت
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق «نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة»، وذلك بناءً على أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن
ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من موظفي مكتب بريد محافظة مطروح الساحلية، لتورطهم في غسل مبلغ 85 مليون جنيه، ما أحدث
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أعادت إلى الحكومة الماليزية 300 مليون دولار من الأموال المنهوبة من صندوق "وان إم دي بي
الحليان دعا المستثمرين إلى توظيف مدخراتهم من خلال الأدوات الاستثمارية المشروعة. تصوير: دنيس مالاري أعرب مستشار
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين درهم لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير
حدّدت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي 17 حالة للأموال المشبوهة، التي ترسل البنوك بموجبها
أفادت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس، بأن النزوح الكبير لرؤوس الأموال عن الصين، يهدد نمو الاقتصاد