«فاتف» تستعين بخبير إماراتي لتقييم نُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استعانت مجموعة العمل المالي «فاتف»، بالخبير الإماراتي الدولي الدكتور وليد الحوسني، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة
استعانت مجموعة العمل المالي «فاتف»، بالخبير الإماراتي الدولي الدكتور وليد الحوسني، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة
أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين معالي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تحويل أو حيازة
أدانت المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جماعة إجرامية مكونة من 79 شخصاً من
قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون
أكدت مصادر أمنية كويتية أن جهاز أمن الدولة أنجز ملف غسل الأموال المتهم فيه بعض المشاهير والفاشنيستات، ورفع الملف إلى
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن إدانة ستة متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31
ذكرت صحيفة بحرينية أمس أن السلطات الأمنية عرضت، أثناء التحقيق مع وزير متهم بغسل أموال، صوراً لبعض النقاط العسكرية في
ذكر مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه على الرغم من أن وضع الميزانية وادخار الأموال سيساعدان العميل على بناء ثروته الشخصية على