الكويت: التحقيق مع الدفعة الثانية من "مشاهير غسل الأموال.. وهذه أسمائهم"
بدأت النيابة العامة الكويتية بالتحقيق، اليوم الخميس، مع الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين بتضخم الأرصدة وغسل
بدأت النيابة العامة الكويتية بالتحقيق، اليوم الخميس، مع الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين بتضخم الأرصدة وغسل
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، التحفظ على أموال زوجات رجل الاعمال حسن راتب، المتهم بتمويل التنقيب عن الآثار. ورفضت
أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إقرار ونشر تعديلات على أنظمة السوق، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
أكد المصرف المركزي أنه لم يمنح ترخيصاً لأي شركة لجمع أموال بهدف الاكتتاب في العملات المشفرة. وقال «المركزي»، رداً على
نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة قضية مواطنة متهمة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير من خلال إنشاء جمعيات مالية
أصدرت محكمة سعودية ، اليوم الأحد، حكما يقضي بالسجن لمدة 20 عاماً وغرامات بحوالي 500 ألف ريال لخمسة متهمين، بينهم سعودي
أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، متهماً بارتكاب جريمة غسل الأموال
كشف أكبر بنك في إثيوبيا أنه استعاد ما يقرب من 80% من الأموال التي فقدها خلال ما يقول إنه خلل في نظامه، سمح للعملاء بسحب
. أعار وصيّ على قصر عقاراً مملوكاً للورثة إلى أخيه ليسكن فيه من دون مقابل، فهل يحق له ذلك؟ (م.خ ـــ دبي) لا يجوز للولي