السجن 15 سنة لرئيس مجلس إدارة وآخر تنفيذي بتهمة غسل أموال
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة
أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي ستة متهمين باكستانيين، وشركتين مملوكتين
معظم الأموال العربية في الخارج موزعة بين إيداعات وتوظيفات مصرفية. رويترز قدرت دراسة متخصصة أن حجم الأموال العربية
باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، نظر قضية تسعة أفارقة متهمين بسرقة 265 ألفاً و748 درهماً، من شركة صرافة، باستخدام
باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية تسعة أفارقة متهمين بسرقة 265 ألفاً و748 درهماً، من شركة صرافة، باستخدام
قبضت شرطة العين، على عصابة مكوّنة من ستة أفارقة، استولت على حقيبة تحوي 400 ألف درهم، من سيارة لنقل الأموال، تعود إلى
قبضت شرطة الشارقة على شخصين (نيجيريين) حاولا إيهام أشخاص بقدرتهما على مضاعفة الأموال. وكان المتهمان قدما إلى الدولة
أظهرت بيانات أن الصين شهدت نزوح رؤوس أموال إلى خارج البلاد في يوليو الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير
في إطار جهود القيادة العامة لشرطة عجمان لدعم التحول الذكي في الخدمات المقدمة للنزلاء، أطلقت إدارة المؤسسة العقابية
تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من القاء القبض على عصابة تضم خمسة أشخاص من