"اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تعقد اجتماعها الأول لعام 2021
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أمس اجتماعها الأول لعام
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أمس اجتماعها الأول لعام
أعلنت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، عن إدانتها لتسعة متهمين وتسع شركات في قضية غسل أموال بقيمة 306 ملايين درهم. وقالت
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال شهرَي مارس وأبريل 2021، ورشتي عمل تدريبيتين، بالشراكة مع هيئة صاحبة
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين درهم لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير
أكد رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية الشارقة، إبراهيم الحوسني، أن البلدية فرضت 970 مخالفة هدر مياه نتيجة غسل
أطلقت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، عرضاً ترويجياً يتيح أمام المتعاملين فرصة الحصول على خصم بقيمة 20 درهماً
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأجيل غسل الكعبة المشرفة، الذي كان مقرراً أمس. ولم تكشف الرئاسة
استعانت مجموعة العمل المالي «فاتف»، بالخبير الإماراتي الدولي الدكتور وليد الحوسني، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة
أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، المتهم عاصم عبدالرحمن غفور، أميركي الجنسية في الحكم المعارض فيه، عن