إطلاق برنامجين لتأهيل متخصصين في مواجهة التمويل غير المشروع
أطلقت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برنامجين لتدريب وتأهيل عدد من
أطلقت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برنامجين لتدريب وتأهيل عدد من
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع «رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال»، بهدف تنفيذ مجموعة برامج تدريبية
باشرت وزارة الاقتصاد - بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة
وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتفاقية تعاون مع G42 ليصبح أول جهة اتحادية في الدولة تعتمد نظام
التقى المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، رئيس مجلس أمناء وحدة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الـ13 للجنة العليا للإشراف على
أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لشركات الصرافة المرخصة، موضحاً أن
اعتمدت مجموعة العمل المالي (فاتف) الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة الدكتورة مريم بطي السويدي -
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار أحمد عبدالله الحمادي، بأن التحقيقات التي أجرتها نيابة عجمان الكلية كشفت عن
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية،