«كورونا» يحفّز بنوكاً على تبني الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال
تسعى ثلث المؤسسات المالية إلى تسريع وتيرة تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمكافحة غسل الأموال، وذلك في
تسعى ثلث المؤسسات المالية إلى تسريع وتيرة تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمكافحة غسل الأموال، وذلك في
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها
أحبطت أجهزة الأمن المصرية أغرب طريقة لتهريب الأموال للخارج،حيث اكتشفت قيام مصري بمحاولة تهريب نصف مليون جنيه داخل "
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه قرر إلغاء ترخيص صرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال.
تفاجأ السكان في مدينة ميرو في شمال ألمانيا الأسبوع الماضي بان السماء تمطر يوروهات. علمت السلطات بالأمر عندما سلم
درجت بعض الولايات الأميركية، وبشكل أكثر عدائية، على وضع يدها على أموال وحسابات مصرفية قديمة ومهملة في البنوك، وبوالص
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة محافظ المصرف
أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» بكل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في إطار
أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في