شرطة دبي تستحدث حقيبة ذكية مضادة للسرقة
أعلن مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، عن استحداث حقيبة نقل أموال جديدة
أعلن مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، عن استحداث حقيبة نقل أموال جديدة
قال الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن «دولة الامارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة لتطوير خطتها
قال المصرف المركزي إنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة، ومنها فروع البنوك الأجنبية، معايير عالية للامتثال
شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر (REGTECH)، الحدث المَعني
كشف مسؤول في دائرة القضاء في أبوظبي عن عزم الدائرة إعادة دراسة قضايا توظيف الأموال (المحافظ الوهمية) التي مازالت تُنظر
بلغ عدد قضايا الأموال العامة التي سجلتها نيابة الأموال العامة في أبوظبي، منذ بداية العام الماضي، حتى أكتوبر منه، 89
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مفهوم جريمة غسل
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قراراً بالتحفظ على كل أموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل توعوية في
توقع مدير معهد التدريب والدراسات القضائية عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسـل الأموال، الدكتور محمد محمود الكمالي، اكتمال